

【概要描述】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【概要描述】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2016-014
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十七次(临时)会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出,会议于2016年3月28日下午以现场方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人,出席会议的董事12人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由刘卫国先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决,会议形成以下决议:
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举刘卫国先生为公司董事长,任期至本届董事会期满。(简历附后)
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
二、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会选举鹿凡伟先生为公司副董事长,任期至本届董事会期满。(简历附后)
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会选举刘卫国先生、付博先生、姜书奇先生担任董事会战略委员会成员,选举刘卫国先生担任该委员会召集人;选举鹿凡伟先生担任董事会审计委员会成员;选举刘卫国先生担任董事会提名委员会成员。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一六年三月二十八日
附件1:刘卫国先生简历
刘卫国,男,1963年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长,济钢质量管理处副处长、处长兼党委书记,济钢技术中心党总支书记兼副主任,山东冶金科学研究院院长,济钢规划设计院院长,济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理,济钢集团有限公司总经理助理,济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长。
附件2:鹿凡伟先生简历
鹿凡伟,男,1962年出生,中共党员,党校研究生学历,工商管理硕士学位,高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室副主任,山东莱钢建设公司董事长、党委书记,莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任,山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任,山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、总经理。
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