证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2016-014

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十七次（临时）会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月28日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事12人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事会选举刘卫国先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　公司董事会选举鹿凡伟先生为公司副董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司董事会选举刘卫国先生、付博先生、姜书奇先生担任董事会战略委员会成员，选举刘卫国先生担任该委员会召集人；选举鹿凡伟先生担任董事会审计委员会成员；选举刘卫国先生担任董事会提名委员会成员。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一六年三月二十八日

附件1:刘卫国先生简历

　　刘卫国，男，1963年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长兼党委书记，济钢技术中心党总支书记兼副主任，山东冶金科学研究院院长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理，济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长。

附件2:鹿凡伟先生简历

　　鹿凡伟，男，1962年出生，中共党员，党校研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任，山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、总经理。