鲁银投资集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

【概要描述】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【概要描述】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资公告编号：临2016-013

鲁银投资集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月28日
(二)股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,867,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司副董事长王丽丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事房增弟先生因工作原因未出席本次股东大会。

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况