证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-010

鲁银投资集团股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月10日，公司监事会收到公司监事、监事会主席房增弟先生递交的辞职函,房增弟先生因工作原因请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。房增弟先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，房增弟先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，房增弟先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

监事会对房增弟先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年3月10日上午，公司以通讯方式召开八届监事会第十一次（临时）会议。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。根据通讯表决结果，会议决议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。公司监事会提名冯清智先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二О一六年三月十日

冯清智先生简历

冯清智，男，1963年出生，中共党员，在职党校本科学历，高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长，工程核算科、十五技改财务科副科长，利润科副科长、科长，预算科科长，莱钢股份公司副处长，省国资委资本运营与收益管理处副处长，莱钢集团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作）。