证券代码：600784         证券简称：鲁银投资          编号：临2016-015

鲁银投资集团股份有限公司

八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第十二次（临时）会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月28日下午以现场方式在公司会议室召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事冯清智先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过审议和举手表决，会议形成以下决议。

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议选举冯清智先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满。（简历附后）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十八日

附件：冯清智先生简历

　　冯清智，男，1963年出生，中共党员，在职党校本科学历，高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长，工程核算科、十五技改财务科副科长，利润科副科长、科长，预算科科长，莱钢股份公司副处长，省国资委资本运营与收益管理处副处长，莱钢集团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。