证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-008

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十六次（临时）会议通知于2016年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月10日上午以通讯方式召开。公司董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因工作原因，孙佃民先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任鹿凡伟先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会期满。（简历附后）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，现提名刘卫国先生、鹿凡伟先生、付博先生、姜书奇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。（详见公司临2016-009号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司临2016-011号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一六年三月十日

简 历

刘卫国，男，1963年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长兼党委书记，济钢技术中心党总支书记兼副主任，山东冶金科学研究院院长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理。现任济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。

鹿凡伟，男，1962年出生，中共党员，党校研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任。现任山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。

付博，男，1972年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任莱钢炼钢厂生产科助理工程师，4#连铸机副总机长，1#炉总炉长，厂长助理、副厂长，莱钢品质保证部党委书记、副部长，山东钢铁集团有限公司资本运营部部长，山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山钢集团资本运营部部长，山钢矿业有限公司董事。

姜书奇，男，山东省政协委员，1961年出生，大学学历/工学学位。历任莱钢集团公司规划发展部高级经济师、科长、副部长、部长，银山型钢公司规划处副处长、处长，莱钢多元产业部/资本运营部部长。现任莱钢集团公司规划发展部/资本运营部部长、风险管理办公室/外派董事办公室/监事会工作办公室部长（主任）。