证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-028

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十三次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月20日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事12人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王学德先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会选举汪安东先生、倪友峰先生担任董事会战略委员会成员；选举王咏梅女士、倪友峰先生担任董事会审计委员会成员，并由王咏梅女士担任该委员会召集人；选举汪安东先生担任董事会提名委员会成员，并担任该委员会召集人；选举王咏梅女士担任董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一五年八月二十日