证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-024

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十二次（临时）会议通知于2015年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月16日上午以通讯方式召开。公司董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.《关于提名倪友峰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名倪友峰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

2.《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司临2015-025号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一五年七月十六日

倪友峰先生简历

倪友峰，男，1964年出生，中共党员，党校研究生学历，高级会计师。历任莱钢特钢兴华分厂厂长助理、副厂长，莱钢特钢财务科副科长、副科级审计员，莱钢审级处副科级审计员、经济责任审计科科长、审计室副主任、审计处副处长，莱钢集团/股份公司纪委常委、审计室主任、审计处审计室主任，山钢集团审计部莱芜审计处副处长。现任莱芜钢铁集团有限公司财务部部长。